Cumplimiento con Marco Legal
En todas nuestras Compras, es de suma importancia el entendimiento y fiel cumplimiento de la siguiente Declaración, tanto por parte del vendedor como el comprador:
En cumplimiento de la ley 23 del 27 de Abril del 2015 que establece las medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas, de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM), modificaciones y regulaciones. Adicionalmente damos fiel cumplimiento a los estatutos establecidos en la convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado trasnacional de Palermo, y a la convención de Naciones Unidas contra el narcotráfico de Viena, así como las recomendaciones del grupo de acción financiera (GAFI) de febrero del 2012, Declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente:
- Que los metales preciosos o valeres objeto de esta transacción comercial han cumplido con las declaraciones aduaneras en la jurisdicción de destino y las de origen, impuesto fiscales y procedimientos de ley.
- Que los metales preciosos o valores objeto de esta transacción comercial, no proceden de actividades relacionadas con el trafico de drogas, estafa calificada, trafico ilegal de armas, trafico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo financiamiento de terrorismo, pornografía (de adultos o infantil), robo o trafico internacional de vehículos, previstas en la ley penal panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles.
- Que la empresa KOAJ 18 S.A., dedicada a la compra de Metales y Piedras Preciosas, pueden estar sujetas a obligaciones de reporte ante la intendencia de Supervisión y Regulación de Sujeto No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas de la Republica de Panamá, por lo que autorizo que la información respecto a mi persona en este Contrato, puedan ser reportadas a dicha autoridad y a cualquiera otras autoridades competentes, en caso de que dicha obligación de reporte proceda conforme lo ordena la Ley.
- Que no se encuentra en la actualidad identificadas en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, de los Estados Unidos de América (“OFAC”) y/o en cualquier lista similar expedida por la OFAC de acuerdo con cualquier autorización, orden ejecutiva o regulación, Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (“OFAC”).
- Que el único propietario real de los metales preciosos entregados en esta transacción de compraventa es el firmante.
- Que el único beneficiario final de esta compraventa de metales preciosos es el firmante.
- Liberamos de toda responsabilidad a la empresa KOAK 18 S.A., en el caso de surgir cualquier reclamo, referente a la presente transacción.